כנס חד יומי בנושא: "הלבנת הון"
26.7.22 | יום שלישי | 8:30-16:00 | מלון קרלטון, רח' אליעזר פרי 10, תל אביב
מרכזים אקדמיים:
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
08:30-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:00-09:15
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
09:15-09:45
תפיסה וחילוט בשלב החקירה
כבוד השופט גיא אבנון, בית משפט השלום בנתניה
09:45-11:10
מושב בנושא: עורכי דין והלבנת הון
"הגבול בין ייעוץ משפטי לשותפות לעבירה, חילוט שכ"ט עו"ד בתיקים פליליים ואזרחיים, החובות המוטלות על עו"ד כנותני שירות עסקי"
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
משתתפים:
עו"ד יהודה שפר, (לשעבר) משנה לפרקליט המדינה לעניינים כלכליים, פרקליטות המדינה
עו"ד אלעד פנחס, ממונה (ראש צוות) בפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
עו"ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
עו"ד נוית נגב, משרד עורכי דין שינמן-נגב-ניב
עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין
עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דחוח ושות'
11:10-11:35 – הפסקה
11:35-12:50
מושב בנושא: עבירות מס והלבנת הון
עבירות מס כעבירות מקור, חילוט בהקשר לעבירות מס, שימוש באישורי עו"ד במסגרת ניהול חשבון
מנחת המושב: עו"ד ליה פלוס, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין ליה פלוס
משתתפים:
גב' נטע סגיר, מנהלת תחום בכיר הלבנת הון וחילוט ברשות המיסים
דר' חיים גבאי, משרד עורכי דין ד"ר חיים גבאי ושות'
רו"ח איריס שטרק, משרד רואי חשבון שטרק את שטרק
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
עו"ד שרון פישמן, מנהלת מח' מיסוי פלילי, משרד עורכי דין דורון טיקוצקי-קנטור, גוטמן, נס עמית גרוס
ושות'
12:50-14:00 – ארוחת צהריים במסעדת המלון
14:00-14:30
המטבעות הוירטואלים ועולם המשפט
כבוד השופטת לימור ביבי, בית המשפט המחוזי תל-אביב
14:30-16:00
מושב בנושא: הלבנת הון והמאבק בפשיעה החמורה
השימוש במשטר הלבנת הון למאבק בפשיעה החמורה, יעילות השימוש במכשיר החילוט, המאבק בהלבנת הון במגזר הערבי
מנחה המושב: עו"ד יוסי סדבון, ניצב בדימוס משטרת ישראל
משתתפים:
סנ"צ אסף וולפיש, ראש מפלג מקרקעין ביאל"כ, משטרת ישראל
עו"ד אורית חיון, משרד עורכי דין אורית חיון
עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
עו"ד מורן כרמון, ראשת התחום הכלכלי בסנגוריה הציבורית הארצית
מר יובל רבין, ראש אגף חקירות והערכה ברשות לאיסור הלבנת הון
