לשכת עורכי הדין והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מציגות כנס חד יומי בנושא: פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
31.5.23 | יום רביעי | 08:00-15:30 | מלון קרלטון תל-אביב
מרכזות אקדמאיות:
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
תכנית הכנס המלאה:
08:30-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:00-09:20
דברי ברכה:
עו"ד עמית בכר, ראש לשכת עורכי הדין
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
09:20-9:40
הרצאת פתיחה
כבוד השופט (בדימ') פרופ' יורם דנציגר, לשעבר שופט בית המשפט העליון
9:40-10:15
מושב בנושא: שיח רגולטורים
עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
מר עמית גל, מ"מ הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
10:15-11:15
מושב בנושא: שיח קציני ציות בהווה ובעבר
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
בהשתתפות:
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, מנהלת אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
גב' לימור מנחם, מנהלת אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצינת ציות בנק דיסקונט
עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין
עו"ד קובי במביליה, K2 Integrity, לשעבר קצין ציות בנק לאומי
עו"ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, לשעבר קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
11:15-11:30 הפסקה
11:30-12:00
מימון טרור וסנקציות
דן, סגן ראש המטה הלאומי ללוחמה כלכלית בטרור
12:00-13:00
מושב בנושא: הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ
מנחת המושב: עו"ד ד"ר ליה פלוס, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין,משרד עורכי דין ליה פלוס
בהשתתפות:
עו"ד קמיל עטילה, מנהל המחלקה הפיסקאלית בפרקליטות המדינה
עו"ד עמית לוין, מנהל תחום אכיפה כלכלית, מחלקת סייבר, פרקליטות המדינה
עו"ד שרון יונוביץ, משרד עורכי דין שרון יונוביץ
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
13:00-14:00 ארוחת צהריים
14:10-14:40
שימוש במודיעין פיננסי לאיתור וחילוט נכסים
אחד על אחד: עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין דחוח ושות' בריאיון עם עו"ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי ברשות להלבנת הון ומימון טרור
14:40-15:30
מושב בנושא: חילוט נכסים והשפעת החילוט על הסדרי נושים
מנחת המושב: עו"ד מאיה לדרמן, יועמ"שית הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
בהשתתפות:
כבוד השופטת דנה אמיר, בית המשפט המחוזי (כלכלי) תל-אביב
כבוד השופטת סיגל יעקבי, בית המשפט המחוזי (כלכלי) תל-אביב
עלות לעו"ד: 269 ₪
המחיר כולל כניסה לכל המושבים וארוחת צהרים במסעדת המלון