המדרשה – אקדמיה ארצית לעורכי דין בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון מציגות כנס בנושא: פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון ומימון טרור
יום שלישי | 7.6.22 | 08:30-16:00 | מלון קרלטון, תל-אביב
ריכוז אקדמי:
עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
08:30-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:00-09:20
דברי ברכה:
עו"ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
גב' ענת גואטה, יו"ר הרשות לניירות ערך
09:30-09:50
הרצאת פתיחה:
עו"ד עילית אוסטרוביץ-לוי, ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
09:50-11:00
מושב בנושא: הלוחמה הכלכלית באלימות מדינתית, בטרור ובשחיתות
הסנקציות העולמיות על רוסיה, הסנקציות האמריקאיות על ישראלים, והלוחמה הכלכלית בטרור ובשחיתות
מנחת המושב: עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
משתתפים:
מר בן הופמן, ראש תחום כלכלה והיבטי ביטחון לאומי, ממונה מטה הסנקציות
עו"ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
מר שגיא וולקוביץ, ראש החטיבה האופרטיבית במטה ללוחמה כלכלית בטרור
עו"ד מיכה פטמן, משרד עורכי דין מיכה פטמן
עו"ד יובל ששון, משרד עורכי דין מיתר ושות'
11.00-11.20
הפסקת קפה
11.20-11:40
פשיעה בתווך המקוון והתמודדות עם אירועי כופרה
מר גיל ברקת, ראש אגף אסטרטגיה, אנליטיקה ומודיעין, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
11:40-12:50
מושב בנושא: הסתרת זהות נהנים ובעלי שליטה
נאמנויות, חברות נאמנות, הגדרת בעלי שליטה ונהנים, וטיפולוגיות להסתרתם
מנחה המושב: עו"ד יוסי סדבון, ניצב בדימוס משטרת ישראל
משתתפים:
עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
עו"ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי ברשות להלבנת הון ומימון טרור
עו"ד ניר שץ, יועץ משפטי של תחום חיסכון ארוך טווח, פנסיה וגמל, חברת הפניקס פנסיה וגמל
עו"ד מיכה רוזנבלט, מנכ"ל מליוס ישראל
מר שרון אהרוני, פקיד שומה תל-אביב, רשות המיסים
12:50-14:00
ארוחת צהרים במסעדת המלון
14:00-14:20
פתרונות טכנולוגיים לסיכוני ציות
מר יאיר דגן, מנכ"ל Amnet
14:20-15:30
מושב בנושא: סוגיות בפיקוח על נש"פים
השוק החוץ בנקאי המתעורר והפיקוח על נותני שירותים פיננסים
מנחת המושב: עו"ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור
משתתפים:
מר אלי טובול, סגן הממונה על רשות שוק ההון
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, מנהלת אגף קצין ציות ראשי, קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות'
מר נועם שלו, מנכ"ל חברת GMT
רפ"ק שחר יערי, ראש חוליית מודיעין במדור הסמכות ועמדות המשטרה, משטרת ישראל
עלות לעו"ד : 269 ₪
המחיר כולל כניסה לכל המושבים וארוחת צהרים במסעדת המלון | התכנית כפופה לשינויים