Skip to Content Contact Us

כנס חד יומי בנושא: פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון

פרטי ההכשרה
המוצר אינו זמין
תכנית כנס הלבנת הון 24.3 אתר
כנס חד-יומי
פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון
יום שלישי | 24.3.20 | 08:30-16:15 | מלון קרלטון תל אביב
מרכזות אקדמיות:
עו”ד ד”ר שלומית ווגמן רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
עו”ד יעל גרוסמן, יו”ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
08:30-09:00
התכנסות וארוחת בוקר קלה
09:00-09:10
דברי ברכה
עו”ד אבי חימי, ראש לשכת עורכי הדין
09:10-09:30
הרצאות פתיחה
עו”ד ד”ר שלומית ווגמן רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
09:30-09:50
עו”ד ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
09:50-10:05
עו”ד מיכל הלפרין, ראש רשות התחרות
10:05-11:15
מושב בנושא: פינטק ומשטר איסור הלבנת הון – איום או הבטחה
יחסי התלות והתחרות בין חברות הפינטק לשירותים פיננסיים קלאסיים, האם מדובר בשירותים מתחרים או משלימים?
מנחת המושב: עו”ד מאיה לדרמן, יועצת משפטית, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
עו”ד אלעד מקדסי, סגן מחלקת שווקים, רשות התחרות
עו”ד טל הפלינג, יועצת בכירה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
עו”ד אורי גולדמן, יו”ר (משותף), ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין גולדמן ושות’
מר ירון מלכה, יחידת ההסדרה, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל
מר תומר מיכאלי, שותף, חברת ויולה פינטק
11:15-12:15
מושב בנושא: מעמדם של צדדים שלישיים בהליך החילוט
הוכחת תמורה ותום לב, זכויות קנייניות מול אובליגטוריות, זכויות גופים פיננסיים כצדדים שלישיים
מנחה המושב: עו”ד יוסי סדבון, ניצב בדימוס, משרד עורכי דין יוסי סדבון
עו”ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
עו”ד נעמי זמרת, המחלקה האזרחית, פרקליטות המדינה
עו”ד שלומית אליאסף-דיין, קצינת ציות ראשית בחטיבה לניהול סיכונים, בנק הפועלים
עו”ד יעל גרוסמן, יו”ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
12:15-13:15
מושב בנושא: אחריות שומרי הסף במשטר איסור הלבנת הון
מתן אישורים למבקשי רישיון, מתן אישורים לניהול חשבון וחשיפה פלילית ומנהלית בביצוע פעילות עבור לקוח
מנחת המושב: רו”ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון
עו”ד ציפי גז, מנהלת מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר, הרשות לניירות ערך
עו”ד רמי ששון, מנהל אגף ציות ואיסור הלבנת הון, קצין ציות ראשי, בנק דיסקונט
עו”ד אביה אלף, יו”ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין
מר חגי מזרחי, מנהל תחם בכיר חקירות בכיר, רשות המיסים
13:15-14:15
ארוחת צהרים במסעדת המלון
14:20-15:00
מושב בנושא: חוק איסור מימון טרור וטכנולוגיות חדשות בשירות המאבק במימון טרור
מנחה המושב: עו”ד אלעד וידר, ראש האגף הבינלאומי ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
עו”ד גיל ברקת, ראש אגף מחקר והערכה ברשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, משרד המשפטים
מר יאיר דגן, מנכ”ל אמנט
ד”ר איתן עזאני, ראש החטיבה וההתמחות בביטחון וטרור, הבינתחומי הרצליה
ראש כוח משימה מימון טרור, משטרת ישראל
רס”ן עדיאל חדד, נציג אמ”ן במט”ל
15:00-16:15
מושב בנושא: ציות חוצה גבולות
ניהול חשבונות תושבי חוץ, PEPS, בנקים קורספונדטים וסיכונים בינלאומיים אחרים
מנחת המושב: עו”ד יעל גרוסמן, יו”ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
עו”ד יעל נאמן בן ארי, משרד נאמן בן ארי, סיכונים ציות ואיסור הלבנת הון
עו”ד גל לברטוב, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה
עו”ד בועז פיינברג, מנהל מחלקת מיסוי, משרד עורכי דין תדמור לוי ושות’
עו”ד חנה קורין, סגנית מנהלת מחלקת ניירות ערך, פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה)
מר שרון אהרוני, ראש המחלקה הבינלאומית, רשות המיסים
התכנית כפופה לשינויים
עלות הכנס: 250 ש”ח | המחיר כולל כניסה לכל המושבים וארוחת צהרים במסעדת המלון
להרשמה:
באתר המדרשה להשתלמות עורכי דין |לחצו כאן
או באמצעות מענה טלפוני: 1-599-500-606

שאלות? בירורים?

צוות המדרשה כאן לכל שאלה והתייעצות

    לוח אירועים
    Back top top