השתלמות הלבנת הון – מפגש 3: השוק החוץ בנקאי, חילוט נכסים וניהולם – מחוז תל אביב
שתלמות הלבנת הון – מפגש שלישי: השוק החוץ בנקאי, חילוט נכסים וניהולם
עבירת הלבנת הון לעומת עבירות המקור – הם יסוד "ההסתרה" מת?
דוח שיח
עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין יעל גרוסמן
עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית, פרקליטות המדינה
מדוע קשה להפקיד כספים בבנקים?
מנחה: עו"ד אייל בסרגליק, יו"ר הפורום הפלילי הארצי (במשותף) לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אייל בסרגליק ושות'
משתתפים:
עו"ד אביה אלף, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין
עו"ד שלומית אליאסף-דיין, קצינת ציות ראשית, בנק הפועלים
סוגיות מתקדמות בהליכי חילוט
מנחה: עו"ד ליה פלוס, יו"ר (משותפת) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין, משרדי עורכי דין ליה פלוס
משתתפים:
עו"ד ציון סהראי, משרד עורכי דין סרטל, סהראי לזר
עו"ד איתי פרוסט, ראש צוות כלכלי, פרקליטות מחוז ת"א (פלילי)