השתלמות הלבנת הון, מפגש 3: השוק החוץ בנקאי, חילוט נכסים וניהולם – מחוז תל אביב
השתלמות הלבנת הון – מפגש שלישי: השוק החוץ בנקאי, חילוט נכסים וניהולם
מושב בנושא: מה קורה בעולם נותני שרותי האשראי?
מנחה: עו"ד אורי גולדמן, יו"ר (משותף) ועדת עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון, לשכת עורכי הדין, משרד עורכי דין אורי גולדמן ושות'
משתתפים: מר יובל רבין, מ"מ מנהל אגף מחקר והערכה, הרשות לאיסור הלבנת הון
מר יואב צבר, רשם נותני שירותי מטבע (לשעבר)
מושב בנושא: ניהול נכסים בתקופת החילוט הזמני
מנחה: עו"ד גיל דחוח, יו"ר (משותף) ועדת מיסוי פלילי מחוז תל אביב, משרד עורכי הדין דחוח ושות'
משתתפים: עו"ד אורי וולובולסקי, יועמ"ש ביחידת החילוט (ראש תחום אזרחי-מסחרי)
עו"ד עמית לוין , חוליה כלכלית מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה
עו"ד גרג פאוסט קוצ'מני, משרד עורכי דין פאוסט, קליימן ושות'
מושב בנושא: טיפים בנושא החילוט הזמני
מנחה: עו"ד רונן רוזנלבום, משרד עורכי דין רונן רוזנבלום
משתתפים: עו"ד גיא ורטהיים, חוקר ביאל"כ, לה"ב 433, משטרת ישראל
עו"ד איתן פינקלשטיין, משרד עורכי דין איתן פינקלשטיין